增資公告

臺交所掛【2020】19號

受有關單位委托，通過掛牌方式對浙江海正生物材料股份有限公司新增7,843,137股項目公開引進一家投資方（不接受競標聯合投資體），具體事宜公告如下：

一、標的、底價及保證金

本次增資標的為浙江海正生物材料股份有限公司新增7,843,137股，每股價格不低于7.65元人民幣，總投資額不低于60,000,000.00元人民幣，報名時交納18,000,000.00元人民幣競買保證金。

二、增資方式：報名截止日僅一家報名的，經確認后由該投資方進行投資；有兩家或兩家以上的，將采取網絡競價方式確定最終投資方及其認購價格。

三、付款方式

投資方應在簽署《浙江海正生物材料股份有限公司增資擴股協議》后10個工作日內一次性支付全部剩余增資款（投資方先期匯入臺州市產權交易所有限公司賬戶的競買保證金應轉為等額增資款）。

四、投資方條件

C類意向投資方為中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的公司或企業，且須同時滿足以下條件：

（一）需專注于可降解新材料相關領域投資；

（二）第一大直接出資方（含并列第一）為國有企業；

（三）直接或間接出資方（單個出資方實際出資金額需超過10%；多個出資方合并計算）須同時滿足以下條件：

1、所擁有或控制的境內資產，包含3家以上境內A股上市公司，且最近一個完整會計年度經審計的合并報表歸屬母公司股東的凈利潤均為正，不存在被ST或*ST的情形；

2、截至2020年10月31日，所擁有或控制的境內資產，市場價值合計超過400億元。

備注：擁有指根據境內法律對實物、股權、債權等資產具有100%所有權的情形；控制指對公司等經營實體雖然不具有100%股權或權益，但通過股東會、董事會或類似協議安排能夠控制其財務和經營政策，并能據此獲益的情形。

（四）不存在分級收益等結構化安排，其直接或間接出資方不存在委托持股、契約型私募基金、信托計劃、資產管理計劃等情形。

五、報名須知

1、意向投資方認購金額不低于60,000,000.00元人民幣。

2、浙江海正生物材料股份有限公司原股東享有同比例增資權利，浙江海正生物材料股份有限公司員工持股平臺同步增資，增資認購價格為本次掛牌成交價。

3、臺州市椒江城市發展投資集團有限公司根據椒國資辦【2020】20號文件同步增資，增資金額不超過20,000,000.00元人民幣，增資認購價格為本次掛牌成交價。

4、凡報名者企業法人須持營業執照（或者其他注冊證明文件）復印件、《增資擴股投資申請書》、法定代表人身份證（委托書、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程、相關決議、投資方條件要求的相關材料，上述材料須全部加蓋公章。報名時須足額繳付保證金。

六、實行網絡報名：臺州市公共資源交易網（http://www.tzztb.com/tzcms/），現場資格確認。

資格確認時間：2020年11月3日至2020年12月28日下午4：00前（上午8：30－11：30，下午14：00－16：00時，節假日除外）。

資格確認地址：臺州市產權交易所有限公司（臺州市市府大道777號浙江民泰商業銀行五樓511室）。

七、網絡競價時間：2020年12月29日（星期二）上午9:30

八、聯系人：潘女士     電話（傳真）：0576-88685180

九、具體情況詳見須知及相關說明。

詳情登陸 www.lengbaxingcai.com   www.tzztb.com/tzcm

臺州市產權交易所有限公司

2020年11月3日